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香港证监会 20 万字《虚拟资产生意平台指引》咨询文件精简版速读。

香港证监会咨询文件附录 A 相见：《适用于虚拟资产生意平台营运者的指引》

随着《2022 年袭击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》在 2022 年 12 月获立法会通过，专为提供非证券型代币生意服务的（中央化的）虚拟资产生意平台而设的全新发牌制度将在 2023 年 6 月 1 日生效。

今日香港证券及期货事务监察委员会（证监会）就适用于虚拟资产生意平台营运者的建议划定睁开咨询。

待新制度实行后，所有在香港谋划营业或向香港投资者努力推广其服务的虚拟资产生意平台，岂论它们有否提供证券型代币生意服务，将需获证监会发牌并受其羁系。

在证监会公布的长达 312 页、近 20 万字的咨询文件中，论述了适用于持牌虚拟资产生意平台营运者的主要建议羁系划定，以及有关新制度的过渡放置和其他实行细节。该咨询文件约请市场介入者和相关人士于 2023 年 3 月 31 日或之前，就咨询文件讨论的各项建议或可能对这些建议发生重大影响的相关事宜提交书面意见。

对此，Foresight News 梳理了港证监会的咨询文件要点，以下为焦点要点：

1、港证监会将公布《适用于虚拟资产生意平台营运者的指引》（《虚拟资产生意平台指引》）。

2、获证监会发牌的虚拟资产生意平台须遵守《虚拟资产生意平台指引》。

3、建议的《虚拟资产生意平台指引》凭证适用于《证券及期货条例》下的持牌平台营运者的现行羁系划定（《虚拟资产生意平台条款及条件》）拟备而成。

4、在《袭击洗钱条例》下的虚拟资产服务提供者制度生效后，现时作为发牌条件施加于《证券及期货条例》下的持牌虚拟资产生意平台的《虚拟资产生意平台条款及条件》将被取代。证监会将会从现有《证券及期货条例》下的持牌平台营运者的牌照中删除响应的发牌条件。日后，所有平台营运者（岂论是否凭证《证券及期货条例》及 / 或《袭击洗钱条例》 获发牌）将须受到《虚拟资产生意平台指引》的规限。

5、证监会建议允许种种投资者（包罗零售投资者）使用由持牌虚拟资产生意平台营运者提供的生意服务，条件是有关平台遵守相关妥善投资者保障措施，包罗对投资者举行正式评估及培训划定、评估客户的风险蒙受水平和风险状态，以及凭证用户小我私人财政情形为每名客户设定上限（机构专业投资者除外），设立代币纳入及检验委员会等。

7、证监会还列出了平台营运者在纳入虚拟资产以供生意时应思量的一样平常纳入准则，如治理层或开发团队的靠山、羁系状态、虚拟资产的供求、市场成熟水平及流通性、手艺层面、推广质料、开发情形、市场风险、执法风险、效用或用力等。另外，持牌平台营运者若有意向零售客户提供虚拟资产，亦应确保所挑选的虚拟资产属于合资格的大市值虚拟资产，并相符下列特定代币纳入准则，即，「相符资格的大市值虚拟资产」指获纳入由至少两个自力指数提供者所推出的至少两个「获接纳的指数」中的虚拟资产，该该指数应是可供投资的，有关的身分虚拟资产应具备足够的流通性。

8、持牌平台营运者若有意提供相符一样平常代币纳入准则但不符特定代币纳入准则的虚拟资产以供零售投资者生意，应向证监会提交一份建议书以供讨论。

9、持牌平台营运者应披露足够的产物资料，使客户能够评估其投资的状态，如：

a）虚拟资产在该平台上的价钱及成交量，例如已往 24 小时的价钱及成交量；

b）有关虚拟资产治理团队或开发者的靠山资料；

c）虚拟资产的刊行日期；

d）对虚拟资产的条款和特点的简要形貌；

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e）虚拟资产官方网站的链接 ( 若有 )；

f）虚拟资产智能合约审计讲述的链接 ( 若有 )；

g）若虚拟资产设有投票权，持牌平台营运者将若那边理这些投票权。

10、关于投资者珍爱保险划定，证监会建议：

a）持牌平台营运者就与保管客户虚拟资产有关的风险应设有经证监会批准的抵偿放置。

b）持牌平台营运者应逐日监察其所保管的客户虚拟资产的总值，确保遵守有关的抵偿划定。

c）持牌平台营运者如为遵从有关划定而拨出自身的资金或与其属统一公司团体的法团的资金，便应确保该等资金乃以信托方式持有并指定作有关用途。该等资金亦应从持牌平台营运者、其有联系实体或与持牌平台营运者属统一公司团体的法团的资产离开出来。

11、凭证《证券及期货条例》下的现行制度，持牌平台营运者不得就虚拟资产期货合约或相关衍生工具举行销售、生意或生意。随着业界对销售虚拟资产衍生工具兴趣渐浓，证监会希望更清晰地领会持牌平台营运者可能首先接纳的营业模式和销售的虚拟资产衍生工具种类，以及市场需求。

12、证监会建议移除将《虚拟资产生意平台条款及条件》当中有关「证券型代币」的划定纳入《虚拟资产生意平台指引》内，日后，持牌平台营运者应遵守《虚拟资产生意平台指引》下的一样平常代币纳入准则，以及证监会将在适那时刻公布的证券型代币分销指引。

13、对于持牌平台运营者，若有关虚拟资产仅售予专业投资者，持牌平台营运者只须于设计在其生意平台上加入或移除有关产物前预先通知证监会即可，而无须征求证监会批准。若有关虚拟资产是售予零售客户的，便会沿用先前的做法，即持牌平台营运者应就有关设计预先征求证监会批准，然后才可纳入有关虚拟资产以供生意。

14、关于《袭击洗钱条例》所订的虚拟资产转帐的稀奇划定，持牌平台营运者在以虚拟资产转帐的汇款机构身份行事时，便须取得和纪录所需汇款人及收款人资料，并立刻且平安地向收款机构提交该等资料；持牌平台营运者在以收款机构的因素行事时，便须取得和纪录由汇款机构或中介机构提交的所需资料；以及对虚拟资产转帐对手方（即介入虚拟资产转帐的汇款机构、中介机 构或收款机构）举行尽职审查。

过渡放置

2023 年 6 月 1 日起，任何在香港谋划其营业或是向香港投资者努力推广其服务的虚拟资产生意平台，如并无有用牌照，即属违反《袭击洗钱条例》下的虚拟资产服务提供者制度中的发牌划定，除非相符介入过渡放置的资格。

证监会建议订立为期 12 个月的过渡期，以便《证券及期货条例》下的持牌平台营运者遵守与其现有客户或其现时销售的虚拟资产有关的划定。待《虚拟资产生意平台指引》、 《适用于持牌法团及获证监会发牌的虚拟资产服务提供者的袭击洗钱指引》及其他指引的划定作最后定稿后，会提供过渡放置细节。

虚拟资产生意平台必须是原有平台，且在 2023 年 6 月 1 日前已于香港营运并设具意义且实质的营业，方合资格介入过渡放置。在相符《袭击洗钱条例》条件后才可于 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日内继续在香港营运。详细思量因素包罗是否于香港确立发团、是否在香港有实体办公室、香港员工是否有中央治理或控制权、要害职员是否驻于香港、运作是否已投入服务并于香港拥有大量的客户及生意流动。

原有虚拟资产生意平台如要相符资格介入看成为获发牌的放置，必须在 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日时代（即由 2023 年 6 月 1 日起计九个月内）内，凭证《袭击洗钱条例》下的虚拟资产服务提供者制度在网上提交牌照申请。

在紧接 2023 年 6 月 1 日前并非于香港营运的虚拟资产生意平台，仅可在凭证《袭击洗钱条例》下的虚拟资产服务提供者制度获正式发牌后，方可于香港谋划其营业或努力地 向香港投资者推广其服务。举行任何无牌流动乃属刑事罪行。